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Pessoa

MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA CARNEIRO

***.600.705-**

Empresas vinculadas

MAGAZZINE SJ ELETROMOVEIS LTDA

07.337.839/0001-69

ORGANIZACOES S J COM DE VEST. E CALCADOS LTDA

04.369.114/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA CARNEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA CARNEIRO
CPF
***.600.705-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAGAZZINE SJ ELETROMOVEIS LTDA

07.337.839/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2005

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES S J COM DE VEST. E CALCADOS LTDA

04.369.114/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2004

Ver empresa

Razão social

BARAO GAMESAT LTDA

03.375.073/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1999

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE FAZENDEIRO LTDA

02.946.871/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.