Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA SERAPIAO

***.364.707-**

Empresas vinculadas

SILEDORM DORMENTES LTDA

44.592.701/0001-32

SILETO BRASIL LTDA

18.965.150/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA SERAPIAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA SERAPIAO
CPF: ***.364.707-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILEDORM DORMENTES LTDA 44.592.701/0001-32Baixada	Administrador	15/12/2021	Ver empresa
SILETO BRASIL LTDA 18.965.150/0001-03Ativa	Administrador	01/02/2019	Ver empresa
HALURE PARTICIPACOES LTDA 28.618.356/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2018	Ver empresa
RAILINVESTMENT DO BRASIL S.A. 22.509.110/0001-16Baixada	Diretor	16/01/2018	Ver empresa
MERCURYGROUP HOLDING LTDA 21.675.758/0001-08Baixada	Sócio	11/05/2017	Ver empresa
MONTAGNE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 22.668.272/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	15/06/2015	Ver empresa
MONTAGNE CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 12.648.463/0001-43Ativa	Administrador	17/09/2010	Ver empresa

Razão social

SILEDORM DORMENTES LTDA

44.592.701/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

SILETO BRASIL LTDA

18.965.150/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

HALURE PARTICIPACOES LTDA

28.618.356/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

RAILINVESTMENT DO BRASIL S.A.

22.509.110/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

MERCURYGROUP HOLDING LTDA

21.675.758/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

MONTAGNE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

22.668.272/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2015

Razão social

MONTAGNE CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

12.648.463/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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