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Pessoa

MARIA LUCIA RAMIRES CARDENA

***.538.888-**

Empresas vinculadas

CRG SERVICOS ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA

13.326.052/0001-02

KLTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

11.311.893/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUCIA RAMIRES CARDENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA RAMIRES CARDENA
CPF: ***.538.888-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRG SERVICOS ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA 13.326.052/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
KLTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 11.311.893/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2009	Ver empresa
KLT AGENCIA DE VIAGENS S.A. 59.921.478/0001-05Ativa	Diretor	02/12/1998	Ver empresa

Razão social

CRG SERVICOS ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA

13.326.052/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

KLTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

11.311.893/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

KLT AGENCIA DE VIAGENS S.A.

59.921.478/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.