Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA PERES DE ANDRADE

***.032.628-**

Empresas vinculadas

DLG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.784.679/0001-31

M LUCIA P ANDRADE COMUNICACOES LTDA

05.418.071/0001-22
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA PERES DE ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCIA PERES DE ANDRADE
CPF
***.032.628-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DLG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.784.679/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

M LUCIA P ANDRADE COMUNICACOES LTDA

05.418.071/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2002

Ver empresa

Razão social

QUIMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA

68.377.894/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1992

Ver empresa

Razão social

SUPLY COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

61.532.289/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/1990

Ver empresa

Razão social

MARCAS FAMOSAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

48.210.272/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.