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Pessoa

MARIA LUCIA PEREIRA

***.511.597-**

Empresas vinculadas

TEREGAS COMERCIO E GAS LTDA

39.447.578/0001-26

BAZAR APOTEOSE CABUCU LTDA

01.625.728/0001-71
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCIA PEREIRA
CPF
***.511.597-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEREGAS COMERCIO E GAS LTDA

39.447.578/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/1997

Ver empresa

Razão social

BAZAR APOTEOSE CABUCU LTDA

01.625.728/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1996

Ver empresa

Razão social

OURO GAS DISTRIBUIDORA LTDA

39.484.647/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1995

Ver empresa

Razão social

REVENDEDORA DE GAS DO KM 32 LTDA

40.268.252/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.