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Pessoa

MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO

***.933.985-**

Empresas vinculadas

MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO 13093398568

13.567.388/0001-59

MOSSELMAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.427.362/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO
CPF: ***.933.985-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO 13093398568 13.567.388/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2011	Ver empresa
MOSSELMAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.427.362/0001-51Baixada	Sócio	28/09/1999	Ver empresa
AUDASCON AUDIT. CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SC L 01.693.042/0001-18Baixada	Sócio-Gerente	06/02/1997	Ver empresa

Razão social

MARIA LUCIA MOSSELMAN PEREIRA DE CASTRO 13093398568

13.567.388/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Razão social

MOSSELMAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.427.362/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/1999

Razão social

AUDASCON AUDIT. CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SC L

01.693.042/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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