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Pessoa

MARIA LUCIA MASCARENHAS CAFE

***.195.856-**

Empresas vinculadas

MEMO - MEU MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.124.956/0001-84

MMAAA COMERCIO EIRELI

19.517.517/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA MASCARENHAS CAFE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA MASCARENHAS CAFE
CPF: ***.195.856-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEMO - MEU MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.124.956/0001-84Baixada	Sócio	11/12/2017	Ver empresa
MMAAA COMERCIO EIRELI 19.517.517/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/01/2014	Ver empresa
HORA SACRAMENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 18.070.786/0001-89Ativa	Sócio	08/05/2013	Ver empresa
PAS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 09.265.819/0001-55Inapta	Sócio	01/11/2007	Ver empresa
LUP ESTACIONAMENTO SC LTDA 02.480.402/0001-66Baixada	Sócio	16/04/1998	Ver empresa
ALB COMERCIAL LTDA 01.124.575/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	02/04/1996	Ver empresa

Razão social

MEMO - MEU MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.124.956/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

MMAAA COMERCIO EIRELI

19.517.517/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/01/2014

Razão social

HORA SACRAMENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.070.786/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2013

Razão social

PAS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

09.265.819/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2007

Razão social

LUP ESTACIONAMENTO SC LTDA

02.480.402/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1998

Razão social

ALB COMERCIAL LTDA

01.124.575/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.