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Pessoa

MARIA LUCIA FERREIRA

***.534.081-**

Empresas vinculadas

TURBO TRANSPORTE E LOGISTICA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

27.370.784/0001-04

MARIA LUCIA FERREIRA 37453408172

18.152.837/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUCIA FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA FERREIRA
CPF: ***.534.081-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURBO TRANSPORTE E LOGISTICA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 27.370.784/0001-04Ativa	Sócio	23/03/2017	Ver empresa
MARIA LUCIA FERREIRA 37453408172 18.152.837/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2013	Ver empresa
LU MALHAS LTDA 04.203.694/0001-15Baixada	Sócio	19/12/2000	Ver empresa

Razão social

TURBO TRANSPORTE E LOGISTICA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

27.370.784/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2017

Razão social

MARIA LUCIA FERREIRA 37453408172

18.152.837/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

LU MALHAS LTDA

04.203.694/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.