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Pessoa

MARIA LUCIA ETTORE DO VALLE

***.243.268-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO SUDAMERIS

62.474.093/0001-43

FUNDACAO SANTANDER

03.080.047/0001-09
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUCIA ETTORE DO VALLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCIA ETTORE DO VALLE
CPF
***.243.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FUNDACAO SUDAMERIS

62.474.093/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO SANTANDER

03.080.047/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP

62.231.527/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.