Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA DELFINO DA SILVA

***.008.294-**

Empresas vinculadas

SERVICOS INTEGRADOS COMERCIAL LTDA

58.115.352/0001-72

ST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

54.007.805/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LUCIA DELFINO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA DELFINO DA SILVA
CPF: ***.008.294-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERVICOS INTEGRADOS COMERCIAL LTDA 58.115.352/0001-72Ativa	Sócio	14/11/2024	Ver empresa
ST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54.007.805/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
MERCADINHO SANTO ANTONIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.175.833/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa

Razão social

SERVICOS INTEGRADOS COMERCIAL LTDA

58.115.352/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

ST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

54.007.805/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

MERCADINHO SANTO ANTONIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.175.833/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.