Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA LEONE

***.059.346-**

Empresas vinculadas

GRANDES VINHOS COMERCIAL LTDA

06.084.000/0001-01

F F F REPRESENTACOES LTDA

05.754.644/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA LEONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA LEONE
CPF: ***.059.346-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANDES VINHOS COMERCIAL LTDA 06.084.000/0001-01Inapta	Sócio	02/09/2004	Ver empresa
F F F REPRESENTACOES LTDA 05.754.644/0001-99Inapta	Sócio	16/06/2003	Ver empresa
FEFA TRANSPORTES LTDA 04.628.081/0001-20Inapta	Sócio	14/08/2001	Ver empresa
ILS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 04.416.282/0001-63Baixada	Sócio	08/03/2001	Ver empresa
RGH COMERCIAL LTDA 41.929.845/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2000	Ver empresa

Razão social

GRANDES VINHOS COMERCIAL LTDA

06.084.000/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2004

Razão social

F F F REPRESENTACOES LTDA

05.754.644/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2003

Razão social

FEFA TRANSPORTES LTDA

04.628.081/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2001

Razão social

ILS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.416.282/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2001

Razão social

RGH COMERCIAL LTDA

41.929.845/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.