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Pessoa

MARIA LUCIA DA SILVEIRA

***.679.246-**

Empresas vinculadas

MARIA LUCIA DA SILVEIRA COMERCIO LTDA

58.729.679/0001-34

MALU GOURMET LTDA

39.451.872/0001-01
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LUCIA DA SILVEIRA
CPF
***.679.246-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MARIA LUCIA DA SILVEIRA COMERCIO LTDA

58.729.679/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2025

Ver empresa

Razão social

MALU GOURMET LTDA

39.451.872/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

SEIVA INSPECOES AGRICOLAS E MEIO AMBIENTE LTDA

17.335.686/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

ATLASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

13.014.744/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

THE VIAGENS E TURISMO LTDA

06.150.299/0001-47

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2004

Ver empresa

Razão social

THE - CONSULTORIA E GESTAO SC LTDA

04.456.290/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.