Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA DA CRUZ

***.984.398-**

Empresas vinculadas

AMB FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.086.087/0001-67

CRUZ E ROTERMEL SERVICOS LTDA

11.820.011/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA DA CRUZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA DA CRUZ
CPF: ***.984.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMB FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 23.086.087/0001-67Baixada	Sócio	05/08/2015	Ver empresa
CRUZ E ROTERMEL SERVICOS LTDA 11.820.011/0001-34Ativa	Sócio	24/03/2010	Ver empresa
CRUZ E ROTERMEL LTDA 05.239.920/0001-80Baixada	Sócio	14/08/2002	Ver empresa
MC RODRIGUES & CRUZ LTDA 04.167.295/0001-46Inapta	Sócio	14/11/2000	Ver empresa

Razão social

AMB FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.086.087/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

CRUZ E ROTERMEL SERVICOS LTDA

11.820.011/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2010

Razão social

CRUZ E ROTERMEL LTDA

05.239.920/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2002

Razão social

MC RODRIGUES & CRUZ LTDA

04.167.295/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.