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Pessoa

MARIA LUCIA CANTISANO DOS SANTOS E SILVA ROMERO

***.122.977-**

Empresas vinculadas

SVFI SERVICOS MEDICOS LTDA

55.747.630/0001-16

SALE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

00.607.979/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA CANTISANO DOS SANTOS E SILVA ROMERO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA CANTISANO DOS SANTOS E SILVA ROMERO
CPF: ***.122.977-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVFI SERVICOS MEDICOS LTDA 55.747.630/0001-16Ativa	Administrador	01/07/2024	Ver empresa
SALE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 00.607.979/0001-60Ativa	Sócio	11/05/2023	Ver empresa
CANTISANO E CECCOM SERVICOS MEDICOS LTDA 39.147.831/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
I 9 EM REDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA 05.912.505/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
THANUSKA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 03.756.565/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa
SESHAT PAPELARIA E PRESENTES LTDA 05.318.926/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2002	Ver empresa
KHEPHER TURISMO HOTEIS E SIMILARES LTDA 05.254.415/0001-05Baixada	Sócio	12/08/2002	Ver empresa

Razão social

SVFI SERVICOS MEDICOS LTDA

55.747.630/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

SALE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

00.607.979/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

CANTISANO E CECCOM SERVICOS MEDICOS LTDA

39.147.831/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

I 9 EM REDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA

05.912.505/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

THANUSKA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

03.756.565/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Razão social

SESHAT PAPELARIA E PRESENTES LTDA

05.318.926/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2002

Razão social

KHEPHER TURISMO HOTEIS E SIMILARES LTDA

05.254.415/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.