Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LUCIA ALMEIDA BUARQUE DE GUSMAO

***.462.004-**

Empresas vinculadas

GFS - GUSMAO FOOD SERVICE LTDA

26.428.238/0001-06

JLE PARTICIPACOES LTDA

31.356.746/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LUCIA ALMEIDA BUARQUE DE GUSMAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LUCIA ALMEIDA BUARQUE DE GUSMAO
CPF: ***.462.004-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GFS - GUSMAO FOOD SERVICE LTDA 26.428.238/0001-06Ativa	Administrador	01/12/2020	Ver empresa
JLE PARTICIPACOES LTDA 31.356.746/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2018	Ver empresa
INTER FROTAS SA 11.788.755/0001-19Ativa	Diretor	22/12/2016	Ver empresa
GRUPO INTER PARTICIPACOES SA 08.983.936/0001-91Ativa	Diretor	23/02/2016	Ver empresa
EP - EURO PARTICIPACOES LTDA 04.310.099/0001-89Ativa	Diretor	27/11/2013	Ver empresa
EUROPA PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.391.859/0001-95Ativa	Administrador	07/12/2012	Ver empresa
CASA AMARELA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 05.545.915/0001-04Ativa	Sócio	20/02/2003	Ver empresa

Razão social

GFS - GUSMAO FOOD SERVICE LTDA

26.428.238/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

JLE PARTICIPACOES LTDA

31.356.746/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

INTER FROTAS SA

11.788.755/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2016

Razão social

GRUPO INTER PARTICIPACOES SA

08.983.936/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2016

Razão social

EP - EURO PARTICIPACOES LTDA

04.310.099/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

EUROPA PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.391.859/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2012

Razão social

CASA AMARELA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

05.545.915/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.