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Pessoa

MARIA LINDALVA DA SILVA CARVALHO

***.995.723-**

Empresas vinculadas

L D ACESSORIOS LTDA

46.764.489/0001-79

BR TRUST NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

04.869.866/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LINDALVA DA SILVA CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LINDALVA DA SILVA CARVALHO
CPF: ***.995.723-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L D ACESSORIOS LTDA 46.764.489/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
BR TRUST NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 04.869.866/0001-94Inapta	Sócio	14/10/2010	Ver empresa
L.S.CARVALHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 04.981.904/0001-04Suspensa	Sócio sem Capital	20/03/2002	Ver empresa

Razão social

L D ACESSORIOS LTDA

46.764.489/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

BR TRUST NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

04.869.866/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2010

Razão social

L.S.CARVALHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

04.981.904/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.