Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LIA MARTINEZ SGARBI

***.647.468-**

Empresas vinculadas

J.M. DA SILVA LTDA

31.841.726/0001-80

ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO LEQUIPE LTDA

32.765.538/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LIA MARTINEZ SGARBI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LIA MARTINEZ SGARBI
CPF: ***.647.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.M. DA SILVA LTDA 31.841.726/0001-80Ativa	Administrador	22/04/2021	Ver empresa
ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO LEQUIPE LTDA 32.765.538/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2019	Ver empresa
SAO JOSE ADMINISTRACAO SS LTDA 27.976.502/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2017	Ver empresa
JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS 08.396.911/0001-91Ativa	Qualificação 59	25/10/2006	Ver empresa
JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS 08.239.088/0001-00Baixada	Qualificação 59	22/08/2006	Ver empresa
L'EQUIPE ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO SS LTDA 04.730.413/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2001	Ver empresa
CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR WALTER SECANHO JUNIOR SS LTDA 60.246.790/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	07/05/1990	Ver empresa

Razão social

J.M. DA SILVA LTDA

31.841.726/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO LEQUIPE LTDA

32.765.538/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Razão social

SAO JOSE ADMINISTRACAO SS LTDA

27.976.502/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2017

Razão social

JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS

08.396.911/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/10/2006

Razão social

JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS

08.239.088/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/08/2006

Razão social

L'EQUIPE ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO SS LTDA

04.730.413/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2001

Razão social

CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR WALTER SECANHO JUNIOR SS LTDA

60.246.790/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.