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Pessoa

MARIA LETICIA SOARES DA SILVA

***.180.594-**

Empresas vinculadas

FORMATO CERTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

50.622.772/0001-33

IMOBILIARIA E PROMOTORA CAPITAL DO SOL LTDA

48.842.521/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LETICIA SOARES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LETICIA SOARES DA SILVA
CPF: ***.180.594-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMATO CERTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 50.622.772/0001-33Baixada	Sócio	10/05/2023	Ver empresa
IMOBILIARIA E PROMOTORA CAPITAL DO SOL LTDA 48.842.521/0001-12Baixada	Sócio	08/12/2022	Ver empresa
MARIA LETICIA SOARES DA SILVA 10518059456 21.825.824/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa

Razão social

FORMATO CERTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

50.622.772/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

IMOBILIARIA E PROMOTORA CAPITAL DO SOL LTDA

48.842.521/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

MARIA LETICIA SOARES DA SILVA 10518059456

21.825.824/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.