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Pessoa

MARIA LETICIA GONCALVES ESTEVES

***.539.236-**

Empresas vinculadas

APC - ORGANIZACAO PATRIMONIAL LTDA

37.717.257/0001-79

CANADA S.C. LTDA

21.482.529/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LETICIA GONCALVES ESTEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LETICIA GONCALVES ESTEVES
CPF: ***.539.236-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APC - ORGANIZACAO PATRIMONIAL LTDA 37.717.257/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa
CANADA S.C. LTDA 21.482.529/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2019	Ver empresa
L&M PARTICIPACOES LTDA 12.784.321/0001-03Ativa	Sócio	27/10/2010	Ver empresa
GRUPO ITE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA 07.803.445/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2006	Ver empresa
2D TECNOLOGIA LTDA 07.572.143/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2005	Ver empresa
LGE SOFTWARE E SERVICOS LTDA 04.457.621/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2001	Ver empresa
LGE INFORMATICA - 2D TECNOLOGIA LTDA 00.859.752/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1998	Ver empresa

Razão social

APC - ORGANIZACAO PATRIMONIAL LTDA

37.717.257/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

CANADA S.C. LTDA

21.482.529/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2019

Razão social

L&M PARTICIPACOES LTDA

12.784.321/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2010

Razão social

GRUPO ITE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

07.803.445/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2006

Razão social

2D TECNOLOGIA LTDA

07.572.143/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2005

Razão social

LGE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

04.457.621/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Razão social

LGE INFORMATICA - 2D TECNOLOGIA LTDA

00.859.752/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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