Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LETICIA DE FREITAS COSTA

***.932.788-**

Empresas vinculadas

AUREN ENERGIA S.A.

28.594.234/0001-23

GRUPO TOKY SA

31.553.627/0001-01

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LETICIA DE FREITAS COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LETICIA DE FREITAS COSTA
CPF: ***.932.788-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUREN ENERGIA S.A. 28.594.234/0001-23Ativa	Conselheiro de Administração	01/06/2023	Ver empresa
GRUPO TOKY SA 31.553.627/0001-01Ativa	Conselheiro de Administração	20/07/2022	Ver empresa
MAPFRE PARTICIPACOES S.A 12.264.857/0001-06Ativa	Conselheiro de Administração	18/02/2016	Ver empresa
BB MAPFRE PARTICIPACOES S.A. 03.095.453/0001-37Ativa	Conselheiro de Administração	16/02/2016	Ver empresa
SLP CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 04.033.705/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2009	Ver empresa
INTERNATIONAL CHILDREN'S FOUNDATION CENTRE 05.656.955/0001-15Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
NEW YORK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 74.271.156/0001-43Baixada	Sócio	23/07/2002	Ver empresa
BOOZ ALLEN HAMILTON TECNOLOGIA LTDA. 04.187.441/0001-03Baixada	Sócio	01/02/2002	Ver empresa

Razão social

AUREN ENERGIA S.A.

28.594.234/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

GRUPO TOKY SA

31.553.627/0001-01

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

MAPFRE PARTICIPACOES S.A

12.264.857/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

BB MAPFRE PARTICIPACOES S.A.

03.095.453/0001-37

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

SLP CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

04.033.705/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Razão social

INTERNATIONAL CHILDREN'S FOUNDATION CENTRE

05.656.955/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

NEW YORK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

74.271.156/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2002

Razão social

BOOZ ALLEN HAMILTON TECNOLOGIA LTDA.

04.187.441/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.