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Pessoa

MARIA LETICIA BORSARI GOMES

***.516.948-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE CALCADOS XD LTDA

21.093.834/0001-69

SUPER QUENTE MODAS LTDA

02.917.848/0001-05
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LETICIA BORSARI GOMES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LETICIA BORSARI GOMES
CPF
***.516.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS XD LTDA

21.093.834/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Ver empresa

Razão social

SUPER QUENTE MODAS LTDA

02.917.848/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS CRISTAL LTDA

21.232.573/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS PM LTDA

18.474.696/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS PASSOMANIA LTDA

13.128.759/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

MIG COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.794.145/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.