Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LETICIA BALLESTEROS LOPEZ

***.460.506-**

Empresas vinculadas

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA

53.963.086/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LETICIA BALLESTEROS LOPEZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LETICIA BALLESTEROS LOPEZ
CPF: ***.460.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRJP HOLDING LTDA 58.146.607/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA 53.963.086/0001-14Ativa	Sócio	19/02/2024	Ver empresa
LBPAPER DESIGN E PERSONALIZADOS LTDA 36.089.861/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.669.956/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2003	Ver empresa
HR MODELISMO LTDA 01.775.098/0001-11Baixada	Sócio	18/02/1997	Ver empresa
ORGANIZACOES PHLOX LTDA 86.392.180/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	24/10/1994	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	02/05/1990	Ver empresa

Razão social

TRJP HOLDING LTDA

58.146.607/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

BEM-TE-VIS 625 SPE LTDA

53.963.086/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

LBPAPER DESIGN E PERSONALIZADOS LTDA

36.089.861/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

JPRT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.669.956/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2003

Razão social

HR MODELISMO LTDA

01.775.098/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1997

Razão social

ORGANIZACOES PHLOX LTDA

86.392.180/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1994

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.