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Pessoa

MARIA LEONOR TOLEDO DINIZ

***.739.026-**

Empresas vinculadas

DINFER - COMERCIO DE ACO E MADEIRA NOVOS E USADOS LTDA

15.431.871/0001-37

PRIMETAL COMERCIO E SERVICOS DE SERRALHERIA LTDA

10.483.189/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LEONOR TOLEDO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LEONOR TOLEDO DINIZ
CPF: ***.739.026-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINFER - COMERCIO DE ACO E MADEIRA NOVOS E USADOS LTDA 15.431.871/0001-37Inapta	Sócio	25/04/2012	Ver empresa
PRIMETAL COMERCIO E SERVICOS DE SERRALHERIA LTDA 10.483.189/0001-74Inapta	Sócio	19/11/2008	Ver empresa
FERUSA FERROS E METAIS LTDA 25.685.413/0001-88Inapta	Sócio	19/11/1996	Ver empresa

Razão social

DINFER - COMERCIO DE ACO E MADEIRA NOVOS E USADOS LTDA

15.431.871/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2012

Razão social

PRIMETAL COMERCIO E SERVICOS DE SERRALHERIA LTDA

10.483.189/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2008

Razão social

FERUSA FERROS E METAIS LTDA

25.685.413/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.