Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LEONOR CARLIN

***.358.826-**

Empresas vinculadas

MOINHO GUACU MIRIM LTDA.

03.691.432/0001-84

LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

97.528.340/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LEONOR CARLIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LEONOR CARLIN
CPF: ***.358.826-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOINHO GUACU MIRIM LTDA. 03.691.432/0001-84Ativa	Administrador	11/07/2019	Ver empresa
LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 97.528.340/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2011	Ver empresa
MARIA LEONOR CARLIM E OUTROS 12.767.267/0001-98Ativa	Qualificação 59	26/10/2010	Ver empresa
HELIO GOMES DA SILVA E OUTROS 08.292.101/0001-95Ativa	Qualificação 59	18/08/2006	Ver empresa
CARLIN & CARLIN LTDA 16.731.192/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	12/03/1999	Ver empresa

Razão social

MOINHO GUACU MIRIM LTDA.

03.691.432/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

97.528.340/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

MARIA LEONOR CARLIM E OUTROS

12.767.267/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/10/2010

Razão social

HELIO GOMES DA SILVA E OUTROS

08.292.101/0001-95

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/08/2006

Razão social

CARLIN & CARLIN LTDA

16.731.192/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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