Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA LEONIDES CARVALHO DA SILVA

***.418.643-**

Empresas vinculadas

TCN SILVA PUBLICIDADE LTDA

49.289.170/0001-27

A L C CASTANHAS DE CAJU LTDA

26.043.087/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA LEONIDES CARVALHO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LEONIDES CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.418.643-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCN SILVA PUBLICIDADE LTDA 49.289.170/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
A L C CASTANHAS DE CAJU LTDA 26.043.087/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2016	Ver empresa
BIGDOOR COPIAS E IMPRESSOES LTDA 13.077.964/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2011	Ver empresa
LN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 09.269.890/0001-06Ativa	Sócio	06/12/2007	Ver empresa
K J CONFECCOES LTDA 03.162.785/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	10/05/1999	Ver empresa
MIX CONFECCOES LTDA 02.803.730/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	22/10/1998	Ver empresa
KARRANT CONFECCOES LTDA 02.325.873/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	21/01/1998	Ver empresa

Razão social

TCN SILVA PUBLICIDADE LTDA

49.289.170/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

A L C CASTANHAS DE CAJU LTDA

26.043.087/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

BIGDOOR COPIAS E IMPRESSOES LTDA

13.077.964/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Razão social

LN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

09.269.890/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2007

Razão social

K J CONFECCOES LTDA

03.162.785/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/1999

Razão social

MIX CONFECCOES LTDA

02.803.730/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1998

Razão social

KARRANT CONFECCOES LTDA

02.325.873/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.