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Pessoa

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO

***.015.467-**

Empresas vinculadas

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO LTDA.

35.901.536/0001-62

MINA MARAVILHA MINERACAO LTDA.

18.392.501/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
CPF: ***.015.467-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO LTDA. 35.901.536/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
MINA MARAVILHA MINERACAO LTDA. 18.392.501/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
UNIAO LATINO AMERICANA DE MULHERES - ULAM 01.818.389/0001-40Baixada	Qualificação 18	26/02/1997	Ver empresa

Razão social

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO LTDA.

35.901.536/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

MINA MARAVILHA MINERACAO LTDA.

18.392.501/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

UNIAO LATINO AMERICANA DE MULHERES - ULAM

01.818.389/0001-40

Baixada

Qualificação

Qualificação 18

Data de entrada

26/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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