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Pessoa

MARIA LACHI LOPES

***.712.719-**

Empresas vinculadas

LISO LASER MARINGA LTDA

50.014.815/0001-06

M LACHI LOPES COMERCIO DE GESSO LTDA

43.927.712/0001-63
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA LACHI LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA LACHI LOPES
CPF
***.712.719-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LISO LASER MARINGA LTDA

50.014.815/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2023

Ver empresa

Razão social

M LACHI LOPES COMERCIO DE GESSO LTDA

43.927.712/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

CONGESSO-INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA

02.973.593/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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