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Pessoa

MARIA KOHAN

***.640.408-**

Empresas vinculadas

PAY SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

08.346.180/0001-70

MAGUEN LTDA

05.420.218/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA KOHAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA KOHAN
CPF: ***.640.408-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAY SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 08.346.180/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2006	Ver empresa
MAGUEN LTDA 05.420.218/0001-19Inapta	Sócio	21/11/2002	Ver empresa
ASTRAL ASSESSORIA TECNOLOGICA E COMERCIAL LTDA 02.575.302/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	29/04/1998	Ver empresa

Razão social

PAY SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

08.346.180/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2006

Razão social

MAGUEN LTDA

05.420.218/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2002

Razão social

ASTRAL ASSESSORIA TECNOLOGICA E COMERCIAL LTDA

02.575.302/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.