Pessoa
MARIA KATIA DA SILVA
Empresas vinculadas
MK - ESTETICA & CURSOS LTDA
TOP EXPERT AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MARIA KATIA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- MARIA KATIA DA SILVA
- CPF
- ***.388.483-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MK - ESTETICA & CURSOS LTDA 49.523.069/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 08/02/2023 | Ver empresa |
TOP EXPERT AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA 24.406.573/0001-88Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/2020 | Ver empresa |
Razão social
MK - ESTETICA & CURSOS LTDA
49.523.069/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2023
Razão social
TOP EXPERT AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA
24.406.573/0001-88
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/10/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.