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Pessoa

MARIA JOSE ZONTA NARDELI

***.560.988-**

Empresas vinculadas

IRENE TOCHIO ZONTA E OUTROS

08.315.198/0001-04

IRENE TOCHIO ZONTA E OUTRAS

08.114.883/0001-72
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE ZONTA NARDELI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE ZONTA NARDELI
CPF
***.560.988-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IRENE TOCHIO ZONTA E OUTROS

08.315.198/0001-04

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/09/2006

Ver empresa

Razão social

IRENE TOCHIO ZONTA E OUTRAS

08.114.883/0001-72

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/07/2006

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA CORDEIROPOLIS LTDA

64.651.300/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.