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Pessoa

MARIA JOSE SILVA MONTEIRO

***.307.362-**

Empresas vinculadas

CLINICA POPULAR BENEFICENTE DOS AMIGOS QUE BRILHAM LTDA

41.320.749/0001-01

IAB INSTITUTO BENEFICENTE AMIGOS QUE BRILHAM

27.136.632/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE SILVA MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE SILVA MONTEIRO
CPF: ***.307.362-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA POPULAR BENEFICENTE DOS AMIGOS QUE BRILHAM LTDA 41.320.749/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2021	Ver empresa
IAB INSTITUTO BENEFICENTE AMIGOS QUE BRILHAM 27.136.632/0001-33Ativa	Presidente	15/12/2016	Ver empresa
LESSA CARAJAS MONTEIRO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 05.690.394/0001-70Suspensa	Sócio sem Capital	25/05/2004	Ver empresa

Razão social

CLINICA POPULAR BENEFICENTE DOS AMIGOS QUE BRILHAM LTDA

41.320.749/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

IAB INSTITUTO BENEFICENTE AMIGOS QUE BRILHAM

27.136.632/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2016

Razão social

LESSA CARAJAS MONTEIRO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

05.690.394/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.