Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE RICCIARDI RODRIGUEZ

***.637.038-**

Empresas vinculadas

LUPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

54.424.467/0001-98

UNITATIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

39.448.418/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE RICCIARDI RODRIGUEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE RICCIARDI RODRIGUEZ
CPF: ***.637.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 54.424.467/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
UNITATIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 39.448.418/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
SAN SABINO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, PARTICIPACOES EM HOSPEDAGEM E SERVICOS DE EVENTOS LTDA. 21.242.155/0001-04Ativa	Sócio	16/10/2014	Ver empresa
ATLAS AGRO FLORESTAL LTDA 60.173.986/0001-23Baixada	Sócio	09/03/1999	Ver empresa

Razão social

LUPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

54.424.467/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

UNITATIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

39.448.418/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, PARTICIPACOES EM HOSPEDAGEM E SERVICOS DE EVENTOS LTDA.

21.242.155/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

ATLAS AGRO FLORESTAL LTDA

60.173.986/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.