Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE RIBEIRO

***.218.287-**

Empresas vinculadas

MINERACAO PAU BRASIL LTDA

58.024.031/0001-62

MINERACAO DIAMANTE NEGRO DE MINAS LTDA

53.670.445/0001-45

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE RIBEIRO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE RIBEIRO
CPF: ***.218.287-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO PAU BRASIL LTDA 58.024.031/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
MINERACAO DIAMANTE NEGRO DE MINAS LTDA 53.670.445/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
MINERACAO OURO NEGRO DE MINAS LTDA 53.670.555/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
A. C. F. HOLDING LTDA 52.010.620/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
MINERACAO PALMEIRAS LTDA 02.042.522/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
WHITE S MINERACAO LTDA 37.428.581/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
AQUARIUS MINERADORA LTDA 07.576.055/0001-93Ativa	Administrador	21/03/2019	Ver empresa
OURO VERDE DE MINAS MINERACAO LTDA 19.190.429/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa
MINERACAO SIMBRAEX LTDA 24.742.803/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2016	Ver empresa
SIMBRASIL GRANITOS E MARMORES LTDA 12.073.716/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2010	Ver empresa
MINERACAO SIMBRAEX LTDA 09.322.153/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2007	Ver empresa

Razão social

MINERACAO PAU BRASIL LTDA

58.024.031/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO DIAMANTE NEGRO DE MINAS LTDA

53.670.445/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO OURO NEGRO DE MINAS LTDA

53.670.555/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

A. C. F. HOLDING LTDA

52.010.620/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PALMEIRAS LTDA

02.042.522/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

WHITE S MINERACAO LTDA

37.428.581/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

AQUARIUS MINERADORA LTDA

07.576.055/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

OURO VERDE DE MINAS MINERACAO LTDA

19.190.429/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SIMBRAEX LTDA

24.742.803/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

SIMBRASIL GRANITOS E MARMORES LTDA

12.073.716/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SIMBRAEX LTDA

09.322.153/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.