Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE OLIVEIRA DANTAS CHAVES

***.135.547-**

Empresas vinculadas

LUMAGA HOLDING LTDA

51.568.843/0001-20

CLA - CONSELHO CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.227.027/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE OLIVEIRA DANTAS CHAVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE OLIVEIRA DANTAS CHAVES
CPF: ***.135.547-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMAGA HOLDING LTDA 51.568.843/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
CLA - CONSELHO CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 36.227.027/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2022	Ver empresa
IPEMARELO INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE 23.348.491/0001-61Baixada	Diretor	07/08/2015	Ver empresa

Razão social

LUMAGA HOLDING LTDA

51.568.843/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

CLA - CONSELHO CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.227.027/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

IPEMARELO INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE

23.348.491/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.