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Pessoa

MARIA JOSE MOREIRA ROBERTO

***.846.616-**

Empresas vinculadas

BORCARI BUENO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

03.016.331/0001-08

ABMR COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

05.757.757/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE MOREIRA ROBERTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE MOREIRA ROBERTO
CPF
***.846.616-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BORCARI BUENO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

03.016.331/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

ABMR COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

05.757.757/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

TVBARAO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

04.998.322/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

B BMR COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL LTDA

04.997.363/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

M.J.M. ROBERTO & CIA LTDA

04.706.392/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.