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Pessoa

MARIA JOSE MERENDA BACHIETE

***.851.097-**

Empresas vinculadas

MINERACAO ROCHA FORTE LTDA

24.072.419/0001-17

IBL GRANITOS LTDA

30.364.683/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE MERENDA BACHIETE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE MERENDA BACHIETE
CPF
***.851.097-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MINERACAO ROCHA FORTE LTDA

24.072.419/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

IBL GRANITOS LTDA

30.364.683/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

R. M. SAPATARIA E ACESSORIOS LTDA

18.207.781/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

BACHIETE E BACHIETE LTDA

25.002.451/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.