Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE MENDONCA ALVES DE MELLO

***.411.498-**

Empresas vinculadas

MAFI HOLDING PATRIMONIAL LTDA

24.959.743/0001-51

DEZAS COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA

64.179.120/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE MENDONCA ALVES DE MELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE MENDONCA ALVES DE MELLO
CPF: ***.411.498-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAFI HOLDING PATRIMONIAL LTDA 24.959.743/0001-51Ativa	Administrador	08/06/2016	Ver empresa
DEZAS COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA 64.179.120/0001-80Ativa	Administrador	25/04/2011	Ver empresa
ZANEI COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA 08.701.342/0001-40Ativa	Administrador	05/07/2010	Ver empresa
MENIR COMERCIAL MODAS LTDA 64.506.546/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2005	Ver empresa
SAFELOAN FOMENTO COMERCIAL LTDA 02.938.064/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	14/01/1999	Ver empresa
FEMA-COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA 57.467.003/0001-57Ativa	Administrador	15/05/1987	Ver empresa

Razão social

MAFI HOLDING PATRIMONIAL LTDA

24.959.743/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2016

Razão social

DEZAS COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA

64.179.120/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

ZANEI COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA

08.701.342/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

MENIR COMERCIAL MODAS LTDA

64.506.546/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2005

Razão social

SAFELOAN FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.938.064/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1999

Razão social

FEMA-COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

57.467.003/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.