Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE MARQUES

***.368.078-**

Empresas vinculadas

SHEFA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

40.482.248/0001-50

TOREX DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA

17.822.283/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE MARQUES
CPF: ***.368.078-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHEFA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 40.482.248/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
TOREX DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA 17.822.283/0001-50Ativa	Administrador	09/06/2020	Ver empresa
ARTES - ASSOCIADOS E REPRESENTANTES DE TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR LTDA 14.208.794/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2011	Ver empresa
TOREX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 03.696.822/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2000	Ver empresa

Razão social

SHEFA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

40.482.248/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

TOREX DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA

17.822.283/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

ARTES - ASSOCIADOS E REPRESENTANTES DE TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR LTDA

14.208.794/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

TOREX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

03.696.822/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.