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Pessoa

MARIA JOSE MARIOTO SANTANA

***.704.208-**

Empresas vinculadas

ALUW PARTICIPACAO LTDA

10.661.201/0001-93

FORTELIGAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE LIGAS LTDA

10.261.282/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE MARIOTO SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE MARIOTO SANTANA
CPF: ***.704.208-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALUW PARTICIPACAO LTDA 10.661.201/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
FORTELIGAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE LIGAS LTDA 10.261.282/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2012	Ver empresa
BUGUE METAIS - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 09.547.439/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2008	Ver empresa

Razão social

ALUW PARTICIPACAO LTDA

10.661.201/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

FORTELIGAS - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE LIGAS LTDA

10.261.282/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2012

Razão social

BUGUE METAIS - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

09.547.439/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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