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Pessoa

MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS

***.312.341-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB LOPES LTDA

09.662.454/0001-00

C. F. C. A B MIRACEMA LTDA

10.518.622/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS
CPF: ***.312.341-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB LOPES LTDA 09.662.454/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2014	Ver empresa
C. F. C. A B MIRACEMA LTDA 10.518.622/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa
MANANCIAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 04.231.690/0001-40Inapta	Sócio	27/08/2008	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB LOPES LTDA

09.662.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

C. F. C. A B MIRACEMA LTDA

10.518.622/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

MANANCIAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

04.231.690/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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