Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE GOMES CARDOSO

***.003.982-**

Empresas vinculadas

E. J. L. PONCHET & M. J. G. CARDOSO LTDA

57.093.804/0001-08

XP CRED PROMOTORA LTDA

47.565.158/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE GOMES CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE GOMES CARDOSO
CPF: ***.003.982-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E. J. L. PONCHET & M. J. G. CARDOSO LTDA 57.093.804/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2024	Ver empresa
XP CRED PROMOTORA LTDA 47.565.158/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2022	Ver empresa
CARDOSO PONCHET GESTAO E NEGOCIOS LTDA 37.037.460/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa

Razão social

E. J. L. PONCHET & M. J. G. CARDOSO LTDA

57.093.804/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

XP CRED PROMOTORA LTDA

47.565.158/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

CARDOSO PONCHET GESTAO E NEGOCIOS LTDA

37.037.460/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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