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Pessoa

MARIA JOSE DE SOUSA

***.145.584-**

Empresas vinculadas

M G S MALHAS LTDA

04.927.561/0001-91

CONSTRUTORA FERRARI MARINHO SPE LTDA.

13.204.945/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOSE DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE DE SOUSA
CPF
***.145.584-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M G S MALHAS LTDA

04.927.561/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA FERRARI MARINHO SPE LTDA.

13.204.945/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

MARINHO MALHAS LTDA

02.673.976/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.