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Pessoa

MARIA JOSE DE SANTANA ALMEIDA

***.012.535-**

Empresas vinculadas

ATACADAO PET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

11.822.488/0001-59

VM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.995.237/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE DE SANTANA ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE DE SANTANA ALMEIDA
CPF: ***.012.535-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADAO PET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 11.822.488/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
VM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.995.237/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2014	Ver empresa
CBL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 02.385.972/0001-77Ativa	Sócio	31/03/2004	Ver empresa
BEIRA MAR COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 04.309.300/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2001	Ver empresa
EASY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.037.385/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	06/08/1997	Ver empresa
S M COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 16.289.985/0001-57Baixada	Sócio	25/01/1988	Ver empresa

Razão social

ATACADAO PET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

11.822.488/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

VM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.995.237/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Razão social

CBL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

02.385.972/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2004

Razão social

BEIRA MAR COMERCIO DE ESTIVAS LTDA

04.309.300/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Razão social

EASY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.037.385/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1997

Razão social

S M COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

16.289.985/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.