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Pessoa

MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA

***.905.501-**

Empresas vinculadas

PHOENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

57.162.385/0001-00

POLLUX GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.162.569/0001-70
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA
CPF
***.905.501-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PHOENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

57.162.385/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

POLLUX GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.162.569/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

MHG ADMINISTRACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.294.751/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

OMICRON HOLDING LTDA

39.495.214/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

GAIA HOLDING LTDA

39.495.815/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

TM IMOBILIARIA LTDA

18.036.922/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

HMG PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

21.023.297/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA HVB LTDA

09.642.280/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2009

Ver empresa

Razão social

MGB - DECORACOES E COMERCIO LTDA

08.700.715/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.