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Pessoa

MARIA JOSE DA CONCEICAO MARTINS

***.035.328-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CFC-B LIDER LTDA

54.722.087/0001-30

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES -CFC A -LIDER LTDA

04.858.208/0001-05

Pessoa investigada

MARIA JOSE DA CONCEICAO MARTINS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOSE DA CONCEICAO MARTINS
CPF
***.035.328-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CFC-B LIDER LTDA

54.722.087/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2002

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES -CFC A -LIDER LTDA

04.858.208/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2002

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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