Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA

***.869.482-**

Empresas vinculadas

M & A PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

05.604.610/0001-18

MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA LTDA

15.094.294/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA
CPF: ***.869.482-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & A PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA 05.604.610/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2020	Ver empresa
MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA LTDA 15.094.294/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
SC COMERCIO DE COMESTICOS LTDA 10.884.481/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2012	Ver empresa
TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.884.493/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2012	Ver empresa
MC COMERCIO DE ROUPAS INTIMA E ACESSORIOS LTDA 11.208.122/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa
M H COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.289.985/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2005	Ver empresa

Razão social

M & A PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

05.604.610/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

MARIA JOSE CRUZ DE SOUZA LTDA

15.094.294/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

SC COMERCIO DE COMESTICOS LTDA

10.884.481/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2012

Razão social

TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.884.493/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2012

Razão social

MC COMERCIO DE ROUPAS INTIMA E ACESSORIOS LTDA

11.208.122/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Razão social

M H COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.289.985/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.