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Pessoa

MARIA JOELLE MODOLO DE SOUZA DIAS

***.928.998-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO JUCA STOCKLER LTDA

57.541.397/0001-46

POSTO SUPERNOVA PAINS LTDA

52.882.384/0001-17
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JOELLE MODOLO DE SOUZA DIAS

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA JOELLE MODOLO DE SOUZA DIAS
CPF
***.928.998-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

AUTO POSTO JUCA STOCKLER LTDA

57.541.397/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SUPERNOVA PAINS LTDA

52.882.384/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

FORMIGUENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.026.352/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO VILA ROMANA LTDA

42.090.008/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

FLEX TRANSPORTES LTDA

40.949.206/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SAO TIAGO LTDA

40.297.391/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASTERIX AUTO POSTO LTDA

45.809.304/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

OBELIX AUTO POSTO LTDA

45.792.476/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PRIMAVERA DE VARGEM LTDA

54.796.924/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIESEL BELO LTDA

50.481.025/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ILHABELA LTDA

05.553.336/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2012

Ver empresa

Razão social

GIZ AUTO POSTO LTDA

05.616.026/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

PRAINHA AUTO POSTO LTDA

03.735.876/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

SMALL GAS AUTO POSTO LTDA

04.445.372/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

VAP GAS AUTO POSTO LTDA

04.445.414/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO TRANSO DE AGUAI LTDA

04.595.123/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO TRANSO DE CONCHAL LTDA.

04.710.294/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Ver empresa

Razão social

KOBAIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.770.000/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2011

Ver empresa

Razão social

BRASAO AUTO POSTO LTDA

12.476.421/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

PICORO AUTO POSTO LTDA

05.642.535/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

M G AUTO POSTO LTDA

08.883.458/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2009

Ver empresa

Razão social

MODOLO DE SOUZA DIAS & CIA LTDA

05.890.464/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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