Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JOCELIR ORBEN

***.588.122-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ORBEN & SANTOS LTDA

05.192.105/0001-03

SILVA & CARDOSO LTDA

04.938.027/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA JOCELIR ORBEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JOCELIR ORBEN
CPF: ***.588.122-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ORBEN & SANTOS LTDA 05.192.105/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2002	Ver empresa
SILVA & CARDOSO LTDA 04.938.027/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa
SUPERMERCADO MG LTDA 63.751.721/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	16/07/1993	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ORBEN & SANTOS LTDA

05.192.105/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Razão social

SILVA & CARDOSO LTDA

04.938.027/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Razão social

SUPERMERCADO MG LTDA

63.751.721/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.