Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA JACKELINE DE OLIVEIRA LITWAK

***.236.944-**

Empresas vinculadas

GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA

05.916.569/0001-15

HIPER SORTE LOTERIAS LTDA

04.729.787/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JACKELINE DE OLIVEIRA LITWAK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JACKELINE DE OLIVEIRA LITWAK
CPF: ***.236.944-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA 05.916.569/0001-15Ativa	Administrador	14/08/2023	Ver empresa
HIPER SORTE LOTERIAS LTDA 04.729.787/0001-88Ativa	Administrador	05/01/2022	Ver empresa
LOTERIA MARANGUAPE II LTDA 38.419.897/0001-65Ativa	Administrador	11/09/2020	Ver empresa
LOTERIA IRMAOS MATIAS LTDA 70.174.719/0001-24Ativa	Administrador	18/12/2017	Ver empresa
LOTERICA BEIRA MAR LTDA 19.235.727/0001-86Ativa	Administrador	27/08/2015	Ver empresa
BIENEVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 05.919.589/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2003	Ver empresa

Razão social

GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA

05.916.569/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

HIPER SORTE LOTERIAS LTDA

04.729.787/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

LOTERIA MARANGUAPE II LTDA

38.419.897/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

LOTERIA IRMAOS MATIAS LTDA

70.174.719/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

LOTERICA BEIRA MAR LTDA

19.235.727/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2015

Razão social

BIENEVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

05.919.589/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.