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Pessoa

MARIA JABBOUR RAFAEL

***.554.698-**

Empresas vinculadas

—

6208338000110

MARIA JABBOUR RAFAEL LTDA

06.208.338/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA JABBOUR RAFAEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA JABBOUR RAFAEL
CPF: ***.554.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 6208338000110	Sócio sem Capital	31/03/2025
MARIA JABBOUR RAFAEL LTDA 06.208.338/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2025	Ver empresa
MR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 52.838.480/0001-68Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
SAO RAFAEL ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS S.A. 12.709.716/0001-41Ativa	Diretor	20/07/2010	Ver empresa

Razão social

—

6208338000110

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

MARIA JABBOUR RAFAEL LTDA

06.208.338/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

MR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

52.838.480/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

SAO RAFAEL ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS S.A.

12.709.716/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.